深圳市金新农饲料股份有限公司
           关于投资设立贸易业务全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    为降低采购成本，规范采购体系，扩展公司业务，深圳市金新农饲料股份有
限公司（以下简称“金新农”或“公司”）拟以自有资金货币出资方式 5,000.00 万元
（其中 2,000 万元计入注册资本）成立贸易业务的全资子公司。
    公司第二届董事会第二十次（临时）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果，审议通过了《关于投资设立贸易业务全资子公司的议案》。根据《公
司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董
事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。
    本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。
    二、投资主体
    深圳市金新农饲料股份有限公司为该全资子公司的唯一投资主体。并无其他
投资方。
    深圳市金新农饲料股份有限公司：法定代表人为陈俊海；注册资本 9400 万
元；实收资本 9400 万元；经营范围为生产、销售预混饲料、浓缩饲料、饲料、
饲料添加剂；经营进出口业务（按深贸管准字第 2003-463 号办理）。
    二、拟投资设立全资子公司的基本情况
    1、企业类型：有限责任公司
    2、企业名称拟为：广东金新农贸易有限公司（以下简称“贸易公司”，暂定
名，具体以工商注册为准）。
    3、初始注册资本拟为：人民币 2,000.00 万元，本公司出资比例为 100%。（贸
易公司设立后，本公司将根据其届时的业务开展情况和实际资金需求，追加所需
的投资资本，本公司亦将在相关议案履行必要的审议批准程序后进行及时的信息
披露。）
    4、注册地址拟为：公司将在广东省选择合适的办公经营场所开展相关业务。
    5、资金来源和出资方式：初始注册资本由公司以自有资金出资，出资方式
为货币出资。
    6、经营范围拟为：
    （1）与本公司主营业务相关的原料采购和销售贸易；
    （2）饲料原料进出口、技术进出口；
    （3）市场风险的管理、期货投资等业务；
    （4）投资和技术咨询、培训服务；
    （5）其他
    （公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核
确定后的为准。）
    三、审批程序
    1、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项的
批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
    2、该全资子公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。
    3、本项对外投资为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
    四、设立从事贸易业务全资子公司的目的和对本公司的影响
    （一）贸易公司成立的必要性
    1、当前国内大型饲料企业成立贸易公司已经成为一种普遍现象，贸易公司
成为上市饲料公司一个很好的利润增长点，成为一个重要的利润来源。
    2、降低采购成本，真正实现公司集中采购的需要。公司自 2012 年初以来一
直在推行股份公司各子公司实行集中采购，目的在于充分发挥集中采购的优势，
降低采购成本，但在实际操作中由于种种原因，集中采购未能收到预期的效果。
成立贸易公司可以一种新的方式、模式去真正实现和加强集中采购。
    （二）成立贸易公司将产生以下几个积极作用
    1、贸易公司资金周转快，将会较大地增加上市的营业额，同时在饲料竞争
白热化、养猪业低迷的市场环境下，贸易公司也将成为股份公司一个新的利润增
长点；
    2、贸易公司由于有采购量的优势，更能够拓宽采购渠道，更易于与上游供
应商建立起战略合作伙伴关系；
    3、贸易公司可以有效地监督、规范各子公司的采购行为，防止采购腐败的
产生。贸易公司与各子公司的关系是相对独立的经营单位，但在各子公司的采购
过程中各子公司在市场同等条件下须优先采购贸易公司产品，贸易公司也有义务
较市场其它供应商更低的价格向各子公司提供产品，这样，各子公司与贸易公司
可以相互监督，充分挖掘市场潜力，降低各公司的采购成本；
    4、调节库存，起到蓄水池的功能，贸易公司将有效地起到调节各子公司库
存的作用，当各子公司库存较高而未来市场又不太看好的情况下，贸易公司可以
将各子公司的库存及时地销售到市场，避免由于市场行情下跌而造成损失。
    （三）可能存在的风险
    当前国内大型饲料企业成立贸易公司，进行业务上的妥善划分是目前各国内
国际企业比较通行的经营模式，该等模式并不存在法律上的障碍。
    贸易公司成立后，将承载着本公司逐步摆脱原采购机制等方面限制，面向更
为广泛和公开化机制调节的市场运营环境的使命。因此，在如何引入高层次贸易
人才、与市场环境接轨以及管理机制建设等方面尚有需要继续探索和完善的地
方，这将给贸易公司的发展带来一定的不确定性。
    除上述风险外，并不存在其他重大的未知风险。
    特别提醒：本次对外投资设立贸易业务的全资子公司正处于筹备过程中，是
否达成尚存在不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意风险。公司将持续关注对外
投资相关事项的办理情况并另行公告。
    特此公告。
                                     深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
                                                  二 O 一三年三月十八日