许昌200警力来淄博捣毁诈骗团伙

　　124名嫌犯中不少人是高学历

　　侦破：

　　从北京物流顺线

　　追踪至淄博商贸公司

　　“询问被害人得知，他们都是货到付款，于是快速确定了嫌犯使用的手机号码，同时对案件中货到付款的物品来源顺线追踪，明确物流、快递等公司的仓库，发放养生书籍资料、中奖卡。”王伟说，“他们是通过北京一家物流公司发货的，而发货方是淄博的一家商贸公司。”根据这个重大突破，专案组民警对货到付款的货款去向开展侦查，明确了寄件地址和寄件人。

　　通过梳理、调查、分析，案件情况逐步清晰。“给老人们免费寄书，夹带中奖卡，然后以领取国家补贴等为名对老人们实施诈骗，而且牵涉人员多，数额巨大。”王伟表示，“经过持续3个月的摸排、取证，这家商贸公司的员工冒充国医、专家等名医，骗取大量的钱财。”

　　王伟介绍，根据调查，这家淄博宏天商贸公司位于荣宝斋大厦内，有100多名员工，分为销售部、培训部、人事部、行政部、售后部、物流部、财务部等众多部门，其中销售部属于核心部门，“大量的话务员就在这个部门，他们通过电话对每个受害者进行营销，达到敛财的目的。”

　　“当然，公司里每个人的收入也是不一样的，主要分为三层。最底层的就是话务员，其次是各部门负责人，然后就是总经理、法人代表等，也就是老板。”王伟表示，经过调查，“这些话务员的收入也有两种，业绩好的月薪可以达1万元以上，业绩一般的也就两三千元。”

　　捣毁诈骗窝点后

　　相继抓获124名嫌犯

　　在该诈骗犯罪团伙重点嫌疑人、犯罪窝点、人员构成、诈骗流程、涉案账户等一一浮出水面后，6月26日下午，许昌县公安局出动200余警力，赶赴淄博准备适时抓捕。

　　“6月27日是周一，按惯例，该公司的员工会开短会，人员相对集中。”许昌县公安局局长助理、专案组组长肖伟民告诉记者，6月27日上午，在淄博警方的配合下，抓捕民警在淄博宏天商贸公司一举端掉诈骗窝点，抓获诈骗企业法人代表、总经理、话务员等109名涉案人员，缴获涉案单据、手机、电脑以及低档保健品一大批。

　　6月28日，许昌县公安局将109名涉案人员押解回许昌。

　　据初步调查，2015年以来，该诈骗团伙犯罪嫌疑人王某、王某某、赵某等人多次组织实施诈骗违法犯罪活动，涉及全国20多个省市。“该案侦破以来，我们每天都会接到全国各地受害人的报警或求助电话，当地警方落实后会把案卷材料等邮寄过来，材料已堆了一屋子。”随后，警方根据供述又控制了15名嫌犯。

　　据了解，在124名嫌犯中，男性64人、女性60人，其中研究生学历1人、本科12人、大专35人、高中18人、初中22人、中专35人、小学1人。最小年龄17岁，最大的46岁，“以90后居多”。

　　记者了解到，受骗的大多数为45岁以上的中老年人，分布在河南、河北、山东、陕西、北京、上海、云南、重庆等20多个省市。诈骗的内容也是五花八门，比如审批费、税费、办证费、审计费、密码激活费等，令人啼笑皆非的是，还有发大额补贴时钱存在银行保险柜的开箱费。

　　目前，各地警方已落实的受害者有近千人之多，每个人被诈骗的金额不等，有的高达130多万元，有的几百元。